Платформи за електронна търговия, онлайн плащания, злоупотребявани за финансиране на терор: наблюдател

Ню Делхи:

Глобален надзирател за финансиране на терории FATF във вторник, представен през февруари 2019 година на терористичната офанзива на Pulwama, при която починаха 40 чиновници на CRPF, и платежния фонд на Gorakhnath, с цел да се каже, че платформите за електронна търговия и онлайн платежните услуги се злоупотребяват за финансиране на тероар.

в „ Компродукционните актуализации за финансиране на терористи. sponsorship of terrorism' and said a variety of publicly available sources of information and delegations' inputs to this report indicate that " certain terrorist organisations have been and continue to receive financial and other forms of support from several national governments ".

" Delegations reported on this trend by referring to the use of state sponsorship for TF (terror financing) either as fundraising technique or as part of the financial management strategy of the certain Организации, участващи в терористични актове, са докладвани, че са докладвани, в това число директна финансова поддръжка, логистична и материална поддръжка или обезпечаване на образование, споделиха, че ще се появят с такива офанзиви. на терористичното финансиране „, съставяйки случаи, предоставени от неговата световна мрежа, състояща се от 200 юрисдикции.

Предоставяне на проблем за потребление на платформата за електронна търговия за закупуване на материали за терористична офанзива в Индия, FATF съобщи, че основен съставен елемент на спонтанното избухливо устройство, употребявано в атаката-алуминиев прах-е бил доставен през епома Amazon. Този материал е употребен за възстановяване на въздействието на гърмежа.

През февруари 2019 година гибелен бомбардировка е ориентирана към ескорт от индийските сили за сигурност в Пулума в Джаму и Кашмир, което води до гибелта на 40 бойци. Властите на Индия стигнаха до заключението, че нападението е проведено от Jaish-i-Mohammed (JIM).

В резултат на следствието 19 души са били упрекнати в съответните разпореждания на Закона за противозаконните действия (превенция), в това число раздели, свързани с TF. Among those charged were seven foreign nationals, including the suicide bomber. Лийс също възвърне преносимите и недвижими активи, свързани с офанзивата, като транспортни средства и терористични скривалища.

Индийските управляващи неведнъж акцентират непрекъснатата поддръжка на Пакистан за тероризма и нейното фудове на многостранни средства за закупуване на оръжие. India has consistently held that Pakistan has given safe haven to designated terrorists and according to sources, India views that such action by Pakistan warrants that the country be put in the " grey list " of the FATF.

The FATF report flagged that terrorists have been abusing e-commerce platforms and online marketplaces and said terrorists have used such platforms for their operational procurement (equipment, weapons, chemicals, Материали за 3D-печат).

EPOMS може да се употребява и от терористите за продажба на продукти за финансиране на техните планове и интервенции, в това число продукти с по-ниска стойност, които преди този момент не са били в търсене.

" EPOM могат да се употребяват за задачата за придвижване на средства, с цел да се бъдат въодушевени от схеми за изпиране на пари, основани на търговски бази. send them to his accomplice through an EPOM, for the latter to sell items in another jurisdiction and use profit to finance terrorism, " the FATF said.

The FATF in its update on TF risks also highlighted the methods used to raise, move, and manage funds and other assets for terrorist financing purposes and said online fund transfers using payment services platform offer less traceability and transparency compared to wire-transfer, making it harder За да се разпознават ясно основателите и получателите на прехвърляния.

Даване на проблем за потреблението на онлайн платежни услуги и VPN за финансиране на уединен актьорски терористичен акт, FATF цитира на 3 април 2022 година, Храмът на Горахнат се опита да наруши случая, където субект, повлиян от ислямската страна в Ирак и леванта (isil) (isil)), ISILE), ISILE) IDEOLOBIT Арест.

Финансовото следствие разкри, че индивидът е трансферирал 669 841 Rs (7 685 USD) посредством PayPal в непознати страни в поддръжка на ISIL, употребявайки интернационалните транзакции на трети страни и потребление на VPN услуги за затъмняване на IP адреса. Той също получи 10 333,35 съветски (188 USD) от задграничен източник.

По -нататъшен финансов надзор разкри, че обвиненият е направил заплащане на VPN снабдител посредством банковата си сметка, с цел да обезпечи тези услуги. Изчерпателен разбор на транзакциите с PayPal на обвинения, получен по имейл, уточни, че към 44 интернационалните транзакции на трети страни на обща стойност 669 841 Rs (приблизително 7 736 USD) са направени в непознати сметки. Освен това, обвиненият получи средства от задгранична сметка посредством PayPal.

Разследването също по този начин разкри, че обвиненият е изпратил пари на голям брой лица, разпознати като почитатели на ISIL в задграничните юрисдикции в поддръжка на терористичните действия.

" Поради подозрителния темперамент на тези покупко-продажби и капацитета на TF, PayPal Suspended в сметката на таксите, с цел да може да се базира на таксите, заради това, че са сметката на мазнините, заради това, че са сметката на мазнините, заради това, че са сметката на мазнините, с цел да може да се базира на таксите, заради това, че са сметката на мазнините. проблем, като се получава от финансовото министерство на Индия.

" Тъй като предлагането за онлайн платежни услуги от финтехни компании нараства доста през последните 10 години, случаите на терористи, които избират тези услуги, могат да се следят във всички контексти, изключително така Непрозрачността на основателите и бенефициентите посредством псевдоними или подправени сметки “, сподели FATF.

FATF съобщи, че Europol прави оценка, че услугите нормално се употребяват във всички типове терористични организации. В случаите, включващи дребни терористични кафези, FTFs (чуждестранни терористични боеца) и други самостоятелни терористи, P2P платежни служби са били употребявани за материали за заплащане на P2P, P2P платежни служби са били употребявани за материали за заплащане на P2P, са били употребявани за платежни услуги на P2P, FTF (чуждестранни терористични боеца) и други самостоятелни терористи, P2P заплащане Платформите за електронна търговия (EPOM).

Делегациите също оповестяват, че групите на Eormt (етнически или расово стимулирани тероризъм) също могат да употребяват Peer-to-Peer Systems за продажба на търговия, предмети, които предават екстремистки идеологии (книги, музика, дрехи) за симпатици, съставляващи централен източник на доходи за тези организации. Организациите, изключително в степента, че някои механизми за заплащане са директно интегрирани в обществените мрежи и услугите за хостинг на наличие. В тези случаи една платформа може да се употребява за набиране на донори, пускане на акция за краудфандинг и прекосяване към прекачване на средства посредством онлайн платежна услуга.

„ Както беше упоменато във връзка с кредитните карти, онлайн платежните услуги оферират по-малко проследяемост и бистрота спрямо прехвърлянето на тел, което прави по-трудно да се разпознават основателите и получателите на Transfers,„ добавени. от чиновниците на NDTV и се разгласява от синдикирана емисия.)